开云体育官网入口网址:电信网络欺诈违法典型事例
发布时间:2023-06-23 08:50:45 来源:开云体育网址入口 作者:开云体育手机app下载
2015年11月至2016年8月,被告人陈文辉、黄进春、陈宝生、郑金锋、熊超、郑贤聪、陈福地等人穿插结伙,经过网络购买学生信息和公民购房信息,别离在江西省九江市、新余市、广西壮族自治区钦州市、海南省海口市等地租借房子作为欺诈场所,别离假充教育局、财政局、房产局的工作人员,以发放贫困学生助学金、购房补助为名,将高考学生为首要欺诈方针,拨打欺诈电线万余次,骗得别人钱款算计56万余元,并构成被害人徐玉玉逝世。
本案由山东省临沂市中级人民法院一审,山东省高级人民法院二审。现已产生法令效力。
法院以为,被告人陈文辉等人以不合法占有为意图,结成电信欺诈违法团伙,假充国家机关工作人员,虚拟现实,拨打电话骗得别人钱款,其行为均构成欺诈罪。陈文辉还以不合法办法获取公民个人信息,其行为又构成侵略公民个人信息罪。陈文辉在江西省九江市、新余市的欺诈违法中起安排、指挥效果,系主犯。陈文辉假充国家机关工作人员,骗得在校学生钱款,并构成被害人徐玉玉逝世,酌情从重处分。据此,以欺诈罪、侵略公民个人信息罪判处被告人陈文辉无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人悉数产业;以欺诈罪判处被告人郑金锋、黄进春等人十五年至三年不等有期徒刑。
电信网络欺诈类案子近年高发、多发,严峻损害人民大众的产业安全和合法权益,损坏社会诚信,影响社会的调和安稳。山东高考考生徐玉玉因家中筹集的9 000余元膏火被欺诈,悲愤之下引发猝死,言论反响激烈,对电信网络欺诈违法案子的冲击问题再次引发了社会的广泛重视。为加大冲击惩办力度,2016年12月,“两高一部”一起拟定出台了《关于处理电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》,清晰对欺诈构成被害人自杀、逝世或许精力失常等严峻结果的,假充司法机关等国家机关工作人员施行欺诈的,安排、指挥电信网络欺诈违法团伙的,欺诈在校学生资产的,要酌情从重处分。本案是适用《定见》审理的榜首例大要案,在罪责刑相适应准则的前提下,对被告人陈文辉顶格判处,充分表现了对电信网络欺诈违法分子依法从严惩办的精力。
被告人杜天禹经过植入木马程序的办法,不合法侵入山东省2016年一般高等学校招生考试信息渠道网站,取得该网站处理权,不合法获取2016年山东省高考考生个人信息64万余条,并向另案被告人陈文辉出售上述信息10万余条,不合法获利14 100元,陈文辉运用从杜天禹处购得的上述信息,安排多人施行电信欺诈违法,拨打欺诈电线余万元,并构成高考考生徐玉玉逝世。
本案由山东省临沂市罗庄区人民法院一审,当庭宣判后,被告人杜天禹表明服判不上诉。现已产生法令效力。
法院以为,被告人杜天禹违背国家有关规则,不合法获取公民个人信息64万余条,出售公民个人信息10万余条,其行为已构成侵略公民个人信息罪。被告人杜天禹作为从事信息技能的专业人员,应当知道保护信息网络安全和保护公民个人信息的重要性,但却运用技能特长,不合法侵入高等学校招生考试信息渠道的网站,盗取考生个人信息并出卖牟利,严峻损害网络安全,对别人的人身产业安全构成严峻危险。据此,以侵略公民个人信息罪判处被告人杜天禹有期徒刑六年,并处分金人民币六万元。
侵略公民个人信息违法被称为网络违法的“百罪之源”,由此滋生了电信网络欺诈、敲诈勒索、劫持等一系列违法,社会损害非常严峻,确有冲击必要。本案系被害人徐玉玉被欺诈案的相关案子,被告人杜天禹盗取并出售公民个人信息的行为,给另案被告人陈文辉精准施行欺诈违法得以骗得别人金钱供给了便当条件,杜天禹应当对其出售公民个人信息行为所构成的恶劣社会影响承当相应的职责。法院在审理进程中适用“两高”《关于处理侵略公民个人信息刑事案子适用法令若干问题的解说》相关规则,案子宣判后,被告人认罪服判未上诉,取得了杰出的法令效果和社会效果。
被告人陈明慧纠合范治杰、高学忠、叶奇锋、熊运江等人结成欺诈团伙,群发“奔跑吧兄弟”等虚伪中奖信息,拐骗收到信息者登录“垂钓网站”填写个人信息招领奖品,后以兑奖需求交纳保证金、公证费、税款等为由,骗得被害人资产,再经过假充律师、法院工作人员以被害人未按要求交纳保证金或收取奖品构成违约为由,恫吓要求被害人交纳手续费,2016年6月至8月间,共骗得被害人蔡淑妍等63人算计681 310元,骗得其他被害人资产算计359 812.21元。蔡淑妍得知上当后,于2016年8月29日跳海自杀。陈明慧还经过假充“爸爸去哪儿”等综艺节目发送虚伪中奖欺诈信息算计73万余条。
本案由广东省揭阳市中级人民法院一审,广东省高级人民法院二审。现已产生法令效力。
法院以为,被告人陈明慧等人以不合法占有为意图,结成电信欺诈违法团伙,选用虚拟现实的办法,经过运用“垂钓网站”链接、发送欺诈信息、拨打欺诈电话等办法针对不特定多数人施行欺诈,其行为均已构成欺诈罪。陈明慧纠合其他同案人参加作案,在一起欺诈违法中起首要效果,系主犯,又有多个酌情从重处分情节。据此,以欺诈罪判处被告人陈明慧无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人悉数产业;以欺诈罪判处被告人范治杰等人十五年至十一年不等有期徒刑。
本案作为高考学生上圈套后猝死、自杀等严峻案子之一,经媒体报道后,言论高度重视,法院审理进程中适用“两高一部”《关于处理电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》规则,以陈明慧安排、指挥电信欺诈团伙,有运用“垂钓网站”链接、假充司法机关工作人员、欺诈未成年人、在校学生、构成一名被害人自杀等多个从重处分情节,在陈明慧施行欺诈既有既遂又有未遂,且到达同一量刑起伏的情况下,以欺诈罪既遂处分,充分表现了对此类违法从严惩办的精力。
被告人李时权曾从事传销活动,把握了传销安排的运作形式,在该形式下建立起140余人的欺诈违法集团。李时权作为欺诈违法集团的总司理,全面担任把握违法集团的活动,录用被告人吴月琼、吴贵飞、闫群霞、闫燕飞、骆金、安等人为首要处理人员,建立欺诈窝点并安排首要处理人员对各个窝点进行监控和处理,安排专人教授违法办法,收取欺诈所得资金,分配违法所得。该违法集团选用总司理-司理-主任-业务主管-业务员的层级传销安排处理形式,对新参加成员要求每人依照2900元一单的数额交纳入门费,依照必定的份额数额层层返利,向安排交单作为成员提升的成绩规范,层层返利作为对各层级的报答和利益影响,不断拐骗别人参加该欺诈集团。2016年1月至2016年12月15日期间,该违法集团在宁夏回族自治区固原市建立十个欺诈窝点,由多名下线欺诈人员从“有缘网”“百合网”等婚恋交友网站上获取全国各地被害人信息,运用手机微信、QQ等实时通讯东西将被害人加为好友,再假充独身女人以找方针、交朋友为名取得被害人信赖,能骗来参加安排的参加安排,不能骗来的向其索要路费、电话费、疾病救治费等费用,对不特定的被害人施行欺诈活动,欺诈违法活动触及全国31个省市自治区,欺诈不合法所得920余万元。
本案由宁夏回族自治区固原市原州区人民法院一审,固原市中级人民法院二审。现已产生法令效力。
法院以为,以被告人李时权为首的69名被告人以不合法占有为意图,采纳虚拟现实和隐秘本相的办法,骗得别人资产,其行为均已构成欺诈罪。本案归于三人以上一起施行违法安排的较为固定的违法安排,系违法集团。李时权对整个违法集团起安排、领导效果,是违法集团的首要分子,依照集团所犯的悉数罪过处分。被告人吴月琼、骆金、闫燕飞、闫群霞、吴贵飞、安等帮忙首要分子对整个违法集团进行安排、领导、策划,是违法集团的骨干分子,系主犯,依照其所参加的或安排指挥的悉数违法处分。其他一般违法成员依照其在违法集团中所起的效果及其个人欺诈数额予以量刑。据此,以欺诈罪判处被告人李时权有期徒刑十四年,并处分金人民币十万元;以欺诈罪判处被告人吴月琼等人十二年至一年三个月不等有期徒刑。
本案以被告人李时权为首的69人违法集团运用传销形式展开欺诈成员,计酬返利,不断展开壮大,集团内部层级紧密,分工清晰,安排特征明显。该欺诈集团的违法办法新颖,运用社会清闲青年创业找工作的主意,以偏僻经济欠发达区域作为违法场所,在全国范围内不断拐骗别人参加欺诈集团,运用手机微信、QQ等互联网软件,假充独身女人,以索要交通费、疾病救治费等为名经过网络欺诈不特定被害人金钱,广泛全国31个省市自治区,构成了恶劣的社会影响。人民法院在审理进程中,对案子的现实、依据、适用法令、科罪、量刑等方面进行全面检查,终究对各被告人判处相应的惩罚,有力冲击了猖狂的电信网络欺诈违法,保护了社会秩序,挽回了人民大众产业损失。
被告人陈杰伙同被告人张振、姚登峰等人于2012年9月在湖北省武汉市建立了“武汉康伴益生科技有限公司”和“武汉益生康伴商贸有限公司”。陈杰等人以合法公司为保护,在武汉市江岸区和江汉区别离建立两个窝点,安排朱娇娇、夏宗禄、刘琼等一百余名团伙成员施行电信欺诈。该团伙购买电脑、电话、手机等东西后,为每名团伙成员注册微信,一致运用假造的“马天长”“吕柳荫”等人的图片为微信头像和以“秦小姐的补肾方”“马氏中医补肾方”“吕柳荫膏滋团队”等为微信昵称,专门针对患有各种男女生理疾病或掉发人群为方针,在网络、微信大众号等载体上发布医治男女生理疾病或医治掉发的广告,欺诈被害人阅读广告并填写联络电话或增加微信号,之后由团伙成员假扮名医或医疗机构专业人员的亲属、学生,依据“话术剧本”,运用电话或微信对被害人进行“问诊”,向被害人介绍产品,让被害人发送舌苔照和手指甲相片,再以客服名义对被害人进行“问诊”,以“指导老师”“健康参谋”名义与被害人交流,取得信赖后拐骗被害人购买不具有药品成效的保健品或食物。自2016年6月16日至11月1日期间,陈杰、姚登峰、张振安排该团伙成员算计欺诈被害人8945人,欺诈钱款1000余万元。
本案由内蒙古自治区达拉特旗人民法院一审,鄂尔多斯市中级人民法院二审。现已产生法令效力。
法院以为,被告人陈杰等人以不合法占有为意图,经过虚拟现实、隐秘本相的办法,运用电信网络技能办法,骗得别人资产,数额特别巨大,其行为均已构成欺诈罪。其间,被告人陈杰系一起违法中的主犯,应依照其安排的悉数违法处分。据此,以欺诈罪判处被告人陈杰有期徒刑十三年,并处分金人民币四十万元;以欺诈罪判处被告人姚登峰等人十二年至三年不等有期徒刑。
当时,一些欺诈分子运用广大大众特别是一些患有特别疾病或许中老年大众重视本身身体健康的心思,专门针对这些集体,推销所谓的“药品”或许是不具有药品成效的保健品、食物,骗得巨额金钱,社会影响极为恶劣。本案以被告人陈杰为首的欺诈集团建立公司为保护,专门以各种男女生理疾病人群为方针,经过在网络、微信等载体发布虚伪广告,假扮名医运用电话或微信“问诊”,选用扩展病况、发送“成功事例”等办法施行欺诈,受害人遍布全国多地,涉案金额高达1000余万元,系特大电信欺诈案子,与本案相关的其他7起窝案、串案经依法审理,85名涉案被告人均以欺诈罪科罪处分。
被告人黄国良、吴希金、廖以冬、龙昌腾、梁宏卫等人谎报一批“海外要员”“海外白叟”要回国,每人都有一笔巨额金钱要带回大陆发放给老百姓,联络指派童敬侠(另案处理,已判刑)、被告人韩立军等人从事“民族资产冻结大业”,并向童、韩二人发送“世界梅协民族资产冻结委员会”“中华人民共和国委员会奉送资金发放证明书”“奉送资金各类收取费用告诉”“国家外汇处理局中国银行总行证明”等文件,录用童敬侠、韩立军二人为“世界梅协民族资产冻结委员会”总指挥、副总指挥,以有巨额民族资产需求冻结为由,指派童敬侠、韩立军吸收会员收取会员费。自2015年12月至2016年5月,童敬侠、韩立军向全国各地人员收取会费并许诺发放巨额“民族资产冻结善款”,共向全国数十个省份近百万人次收取会费6 300余万元,二人将2 800余万元转账汇入黄国良、吴希金、龙昌腾等人指定的银行账户。
本案由内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院一审,内蒙古自治区高级人民法院二审。现已产生法令效力。
法院以为,被告人黄国良等人以不合法占有为意图,虚拟民族资产冻结可取得巨额报答的现实,骗得别人资产,数额特别巨大,其行为均已构成欺诈罪。其间,被告人黄国良指派龙昌腾、梁宏卫等人假充其助理给童敬侠、韩立军打电话,并屡次运用或指派别人运用涉案银行卡在POS机上刷卡套现,系一起违法中的主犯。据此,以欺诈罪判处被告人黄国良、吴希金、廖以冬无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人悉数产业;以欺诈罪判处被告人龙昌腾等人十五年至四年不等有期徒刑。
“民族资产冻结”类欺诈违法早已有之,跟着冲击力度的加大,此类违法的发案率现已大幅下降甚至在一些当地现已隐姓埋名,但近年来跟着信息技能的展开,此类违法又凭借现代通讯和金融东西进行传达,逐步演化成集返利、传销、欺诈为一体的混合型违法,极具诱惑性和欺诈性。违法分子往往捉住被害人以小广博、以小钱换大钱的心思,教唆被害人参加由被告人虚拟的所谓“民族大业”“民族资产冻结”项目或“精准扶贫”等其他假借国家大政方针和社会热门的虚伪项目,许诺被害人可以小投入取得大报答,活跃安排和展开会员,以费、手续费、保证金等名字骗得别人资产。此类欺诈违法迷惑性强、传达速度快,往往在短时间内就能构成很多人员上当,且涉案金额巨大,严峻损害人民大众产业安全,严峻损害政府公信力,严峻损害社会安定。被告人黄国良等人作为暗地的策划者、安排者和操作者,指挥、指派童敬侠、韩立军以代理人身份骗得别人巨额资产并从中获取了巨额金钱,系民族资产冻结类违法链条的最顶端,也是冲击的要点,人民法院对黄国良等人依法判处重刑,可谓罚当其罪。
被告人童敬侠(女)曾经曾参加过声称“民族大业”的活动,跟着相似活动的演化,从2015年12月开端,有所谓的“海外白叟”“海外要员”与童敬侠联络,声称海外有三千多亿人民币要发放给老百姓,但不乐意经过政府,想约请童敬侠详细施行。童敬侠表明同意后,对方发给童敬侠“大陆民族资产冻结委员会总指挥”的录用书。为获取大众信赖,童敬侠等人在微信群内发出很多假造的“录用书”“委托书”“中央军库派令”“梅花令”等身份证明及文件,假造国务院、财政部、国家扶贫开发领导小组文件,以受和军委指示及国务院的指派来冻结民族资产为由,对外声称只需民众交纳报名费、费、会员费参加“中华民族大业”安排后,就可以取得等次不同的扶贫款和奖赏等高额报答。在童敬侠的领导下,被告人邰玉、张志峰等人先后参加“民族大业”安排,活跃从事“冻结民族资产”活动。童敬侠所领导的整个安排施行层级担任制,处理层下设省、市团队担任人,每个团队下设若干大组长,大组长下设小组长,小组长之下便是会员。该安排运转办法为:“海外白叟”们的助理将包括“民族资产冻结”内容的宣扬材料发送到童敬侠邮箱,处理层人员把项目内容加工收拾后以童敬侠名义在手机微信群里发布,要求会员按项目内容交纳几十元、几百元不等的费,称在短时间内可取得几十万、几百万不等的高额报答。该安排还以到人民大会堂开会为由收取一致服装费,以公证、转账手续费、保证金等理由收取费用。会员所交的费用由各省市担任人汇总后转款到童敬侠的银行卡上,童敬侠再把金钱转到相应项意图“海外白叟”助理的银行卡上,“海外白叟”及其助理运用POS机套现后将资金藏匿。童敬侠所展开的“民族大业”安排遍布全国十多个省市,共骗得别人资产算计9 500余万元,其间4 800余万元转入“海外白叟”助理的银行账户。
本案由湖南省桑植县人民法院一审,张家界市中级人民法院二审。现已产生法令效力。
法院以为,被告人童敬侠等人以不合法占有为意图,运用“民族资产冻结”的幌子,虚拟现实骗得别人资产,欺诈金额特别巨大,其行为均已构成欺诈罪。童敬侠运用虚伪的录用身份等文件,以“民族资产冻结”的名义展开各种以小广博的收费活动,在被大众戳穿及公安机关介入后,又编造谎言持续施行欺诈行为,且系违法安排的领导者,纠合、分配其他安排成员。据此,以欺诈罪判处被告人童敬侠有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年,并处分金人民币二十万元;以欺诈罪判处被告人张志峰等人六年至三年不等有期徒刑。
本案系被告人黄国良等人欺诈案的相关案子,被告人童敬侠系受民族资产冻结类违法代理人,即受暗地安排操作者黄国良等人的指派,担任推行虚伪项目,展开、处理会员,收取金钱的处理人员。各级代理人对暗地安排操作者百依百顺,建微信群、拉人头,大举展开下线,收取各种名意图费用,沦为欺诈违法分子的东西。部分代理人甚至在识破暗地操作者的圈套后,自行巧立名字,伪造各种虚伪项目持续施行欺诈。代理人的存在,关于“民族资产冻结”类欺诈违法可以在短时间内敏捷层层展开下线,呈裂变式传达,不断扩展涉案被害人规划起到巨大效果,损害结果非常严峻,是司法机关依法从严冲击的方针。
2013年5月,被告人朱涛出资组成榆林农惠现货买卖渠道,纠合和聘任被告人艾阳、陈超、姚伟林参加,与代理商勾通,先以可供给所谓的内情买卖信息为由,拐骗客户进入电子商务渠道进行买卖,后经过指令操盘手,选用抛单卖出或用虚拟资金购进产品的办法,操控产品大盘行情向客户希望走势相反的方向展开,经过虚伪的产品行情改变,到达使被拐骗参加渠道买卖的客户亏本的意图。朱涛等人有时也刻意在客户小额出资后,促其盈余,以骗其投入大额资金,牟取大额客损。2013年9月至2014年2月期间,朱涛、艾阳、陈超、姚伟林经过上述以虚拟资金操控买卖渠道的办法,共骗得客户资金215余万元。依照事前与代理商约好的份额核算,朱涛、艾阳、陈超、姚伟林从中取得欺诈资金约75万元。
本案由湖南省南县人民法院一审,益阳市中级人民法院二审。现已产生法令效力。
法院以为,被告人朱涛以不合法占有为意图,纠合和聘任被告人艾阳、陈超、姚伟林,运用电子商务渠道,操作农产品行情拐骗客户买卖,从客损中获利,数额特别巨大,其行为均已构成欺诈罪。在一起违法中,朱涛纠合人员参加违法,建议、安排和统筹运作买卖活动,艾阳经过给操盘手下达指令操控渠道虚拟行情走势,施行欺诈行为,均系主犯。据此,以欺诈罪判处被告人朱涛有期徒刑十四年,以欺诈罪判处被告人艾阳、陈超、姚伟林十一年至四年不等有期徒刑,并处十万元至六万元不等罚金。
电信网络欺诈案子的违法办法荫蔽性强,花样翻新快。本案中,被告人先建立网上买卖渠道,运用业务员及代理商吸收客户,以供给虚伪内情买卖信息为由,骗得客户进入渠道买卖,当客户高价买入相关农产品后,再指令操盘手运作人为构成跌势,迫使客户低价卖出,以牟取大额客损。此种新式网络欺诈违法办法愈加荫蔽,迷惑性强,简单使人上当上当。尽管被告人是凭借电子商务渠道进行买卖,但其行为实质仍在于虚拟现实、隐秘本相,以到达不合法占有别人资产的意图,其行为完全符合欺诈罪特征,本案科罪精确。
2014年末,被告人邵庭雄受别人纠合,明知是经过电信欺诈活动收取的赃物,依然从银行取出汇入上线指定的银行账户,并从中收取取款金额的10%作为酬劳。之后,邵庭雄展开张阳作为下线,向张阳供给了数套银行卡,许诺付出取款金额的5%作为酬劳,一起要求张阳持续展开多名下线参加取款。经过上述办法,邵庭雄逐步构成了相对固定的上下线月,被告人邵庭雄参加作案38起,涉案金额48.44万元。2016年2月,邵庭雄到公安机关投案。
本案由湖南省津市市人民法院一审,被告人邵庭雄服判未上诉。现已产生法令效力。
法院以为,被告人邵庭雄以不合法占有为意图,伙同别人运用电信网络采纳虚拟现实的办法,骗得别人资产,数额巨大,其行为已构成欺诈罪。本案系经过拨打电话、发短信对不特定的人进行欺诈,且系屡次欺诈,酌情对被告人邵庭雄从重处分。本案系一起违法,在违法进程中,邵庭雄仅参加了搬运欺诈赃物的进程,起辅佐效果,系从犯,可从轻处分。且邵庭雄有自首情节,可依法从轻处分。据此,以欺诈罪判处被告人邵庭雄有期徒刑五年三个月,并处分金人民币五万元。
环绕电信网络欺诈违法,诱发、滋生了很多上下游相关违法违法,这些相关违法为欺诈违法供给各种“服务”和“支撑”,构成以欺诈为中心的系列“黑灰色”违法产业链,如出售、供给公民个人信息、协助搬运赃物等活动。“两高一部”《关于处理电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》关于全面惩办相关违法作出了清晰规则。本案中,被告人邵庭雄明知赃物是欺诈违法所得,仍为欺诈分子搬运违法赃物供给协助和支撑,对其以欺诈罪的共犯判处,表现了司法机关对电信网络欺诈相关违法从严惩办的情绪。
2018年7月,被告人杨学巍伙同别人在海南省儋州市兰洋镇,运用电信网络,施行招嫖欺诈活动。杨学巍等人假充可上门供给性服务的女人,运用作案微信与被害人谈天,获取被害人信赖后,其他同伙担任给被害人打电话并发送二维码拐骗被害人转账付款,欺诈所得款由杨学巍分得20%。经过以上办法,杨学巍算计骗得被害人12 696元。
本案由海南省儋州市人民法院一审,被告人杨学巍服判未上诉。现已产生法令效力。
法院以为,被告人杨学巍以不合法占有为意图,伙同别人经过互联网发布虚伪信息,施行欺诈,骗得别人数额较大的资产,其行为已构成欺诈罪。杨学巍在违法进程中担任运用作案微信与被害人谈天,并分得欺诈所得款的20%,在一起违法中是主犯,且系欺诈累犯,依法应从重处分。据此,以欺诈罪判处被告人杨学巍犯有期徒刑二年一个月,并处分金人民币二万元。
近年来,微信招嫖类欺诈案子在多地产生。作为一种新式的欺诈案子,因案子受害人系招嫖上圈套,发案后心存顾忌,多挑选吃哑巴亏而不予报案,导致侦破和冲击难度加大。此类案子尽管案值不大,但严峻败坏了社会风气,对当地治安局势构成恶劣影响。本案的审理表现了人民法院对此类新式欺诈违法行为从严冲击的决计和力度。